Die vier „W“ für die Export-Compliance
Im Zweiten Artikel unserer Reihe „Export ganz genau – die vier „W“ für die Export-Compliance haben Sie Grundlegendes zum Thema „Empfängerort und Embargo“ erfahren. Im folgenden Artikel erfahren Sie wichtige Informationen zum dritten „W“ der Export-Compliance:
- Was wird geliefert?
- Wohin wird geliefert?
- Wem wird geliefert?
- Wofür wird das Gelieferte verwendet?
Wem wird geliefert?
Finanzsanktionen
Zumeist spielen finanzielle Sanktionen hinsichtlich des Sendungsempfängers eine Rolle. Finanzsanktionen richten sich gegen einzelne Personen, Einrichtungen und Organisationen. Hierbei wird die Bereitstellung von Geldern oder Wirtschaftsressourcen an ausgewählte Empfänger indirekt oder direkt beschränkt. Das Justizportal des Bundes und der Länder listet sanktionierte Personen in der Finanzsanktionsliste auf. Auch die Europäische Union stellt eine Finanzsanktionsliste online zur Verfügung.
